亞當·羅加斯 (Adam Rogas) 使用財務報表從投資者那裡籌集了 1.23 億美元，這些報表顯示了不存在的數千萬美元的收入和資產。
美國紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 宣布，總部位於拉斯維加斯 (Las Vegas) 的網絡欺詐預防公司 NS8, Inc 的聯合創始人兼前首席執行官、首席財務官兼董事會成員亞當·羅加斯 (Adam Rogas) (“NS8”)，今天在曼哈頓聯邦法院被判處五年徒刑，罪名是通過創建和使用欺詐性財務數據從事證券欺詐，為 NS8 獲取超過 1.23 億美元的融資，其中他個人獲得了約 1750 萬美元。ROGAS 於 2022 年 3 月 16 日在美國地區法官約翰·P·克羅南 (John P. Cronan) 面前認罪，後者作出了今天的判決。
美國檢察官達米安·威廉姆斯說：“亞當·羅加斯 (Adam Rogas)將‘假裝成真’這句話帶到了犯罪的極端。雖然聲稱從事防欺詐業務，但羅加斯本人幾乎偽造了公司的所有客戶、收入和資產。通過這樣做，他從投資者那裡騙取了超過 1 億美元。現在羅加斯將去監獄報到，為他的詐騙計劃負責。”
在宣判 亞當·羅加斯 (Adam Rogas)的判決時，法官將被告的欺詐行為定性為“厚顏無恥、蓄謀已久”。
根據訴狀、起訴書、其他公開文件和在法庭上的陳述： 亞當·羅加斯 (Adam Rogas) 是 NS8 的聯合創始人，並擔任其首席執行官、首席財務官和董事會成員。亞當·羅加斯 (Adam Rogas) 還主要負責公司的籌款活動。NS8 總部位於內華達州拉斯維加斯，是一家網絡欺詐預防公司，開發和銷售電子工具以幫助在線供應商評估客戶交易的欺詐風險。在 2019 年秋季和 2020 年春季，NS8 進行了一輪融資，發行了 A 系列優先股，並獲得了約 1.23 億美元的投資者資金。亞當·羅加斯 (Adam Rogas) 使用具有重大誤導性的財務報表來籌集這些資金。
具體而言，亞當·羅加斯 (Adam Rogas) 控制著 NS8 從其客戶那裡收取收入的銀行賬戶，並定期從該賬戶向 NS8 的財務部門提供月度報表，以便創建 NS8 的財務報表。亞當·羅加斯 (Adam Rogas)還控制著據稱跟踪客戶收入的電子表格，這些電子表格也用於生成 NS8 的財務報表。
在 2019 年秋季和 2020 年春季的籌款過程中，亞當·羅加斯 (Adam Rogas)在將銀行對賬單提供給 NS8 的財務部門之前更改了銀行對賬單，以顯示不存在的數千萬美元的客戶收入和銀行餘額。在 2019 年 1 月至 2020 年 2 月期間，NS8 資產負債表上聲稱的總資產中至少約有 40% 至 95% 是虛構的。在同一時期，ROGAS 更改的銀行報表反映了超過 4000 萬美元的虛構收入。亞當·羅加斯 (Adam Rogas)還在內部跟踪電子表格中偽造了幾乎所有 NS8 聲稱的客戶。
此外，亞當·羅加斯 (Adam Rogas)還向代表潛在投資者進行盡職調查的審計師提供了他創建的偽造銀行記錄。在這些融資輪次結束後，NS8 用從投資者那裡籌集的資金進行了要約收購，而亞當·羅加斯 (Adam Rogas) 個人和通過他控制的一家公司從該要約收購中獲得了 1750 萬美元的收益。在亞當·羅加斯 (Adam Rogas)的欺詐行為被揭穿後，NS8 最終進入了破產程序。亞當·羅加斯 (Adam Rogas)使用他的欺詐所得購買了奢侈品和在多明尼加共和國的一處住所等。
45 歲的 亞當·羅加斯 (Adam Rogas) 來自內華達州,拉斯維加斯 (Las Vegas, Neveda) ，除了服刑外，還被判處三年監外看管，並沒收 17,542,259 美元。
威廉姆斯先生對聯邦調查局在此次調查中的出色調查工作表示讚賞。威廉姆斯先生進一步感謝證券交易委員會在本次調查中給予的合作與協助。
此案由辦公室的證券和商品欺詐特別工作組處理。美國助理檢察官理查德庫珀和賈里德萊諾負責起訴。
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